Geldwäscheprävention
Göres, Ulrich / Kleinert, Ursula
Das Thema Geldwäsche ist ein Dauerbrenner und stellt sowohl die Verpflichteten des Finanz- und Nichtfinanzsektors als auch die Behörden vor erhebliche Herausforderungen, die jeweils aktuellen Vorschriften zu identifizieren, zu implementieren, zu überwachen und bei Nichtbeachtung zu verfolgen und zu ahnden. Verantwortlich ist hierfür einerseits eine erhöhte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für das Thema Finanzkriminalität, andererseits haben S...