El delito de lavado de dinero
Hernández de la Guardia, Diana
La nocividad de los actos de lavado de dinero ha ocasionado que la comunidad internacional y los países en particular, le condenen y se tipifique como delito. Pero no basta con tener una adecuada regulación jurídica, pues constituye una figura compleja de sancionar, no sólo por la variedad de maneras por medio de las cuales puede ejecutarse, sino también por su relativa novedad, la dificultad de la actividad probatoria, la frecuente ejecución ...